FTX skandal: Istraga pokazala veliku zloupotrebu sredstava klijenata
- FTX, nekad ugledna kripto berza, upletena je u skandal koji uključuje zloupotrebu sredstava klijenata radi osobne dobiti
- Istraživački izvještaj otkriva da je FTX pomiješao sredstva klijenata sa sredstvima tvrtke, što je rezultiralo pronevjerom otprilike 8,7 milijardi dolara koja pripadaju klijentima
- Bivši izvršni direktori FTX-a namjerno su prikrivali svoje postupke, što otežava praćenje zloupotrijebljenih sredstava
FTX, donedavno predstavljen kao vođa u digitalnom dobu koji je usmjeren na klijente, sada je pod intenzivnim nadzorom nakon objavljivanja razarajućeg istraživačkog izvještaja od strane povjerilaca FTX-a. Izvještaj otkriva šokantne činjenice o miješanju i zloupotrebi sredstava klijenata na sada ugašenoj kripto berzi. Bivši visoki izvršni direktori FTX Grupe optuženi su za namjernu zloupotrebu sredstava klijenata radi osobne koristi.
Istraživački izvještaj, objavljen u ponedjeljak, otkrio je prevare koje je provodila FTX Grupa. Prema tvrdnjama iz izvještaja, kompanija je od početka rada berze FTX.com miješala sredstva klijenata s korporativnim sredstvima. Međutim, takvi postupci su doveli do pronevjere otprilike 8,7 milijardi dolara koji su pripadali klijentima. Razmjere zloupotrebe i namjernih pokušaja prikrivanja ovih postupaka šokirali su promatrače industrije.
John J. Ray III, izvršni direktor i osoba zaduzena za restruktuiranje FTX-a, izjavio je da je duboko razočaran otkrivenim činjenicama, rekavši: “Slika koju je FTX Grupa pokušavala prikazati kao vođa usmjerenog na klijente u digitalnom dobu bila je iluzija.” Također je dodao: “Od početka rada berze FTX.com, FTX Grupa je miješala sredstva klijenata s korporativnim sredstvima i bezobzirno ih zloupotrebljavala po uputama i prema dizajnu bivših visokih izvršnih direktora.”
Praćenje obimne pronevjere
Tokom tekuće istrage praksi FTX-a otkrivene su poteškoće s kojima se suočavaju povjerioci FTX-a pri praćenju značajnih sredstava dužnika do njihovih izvornih izvora. Obimno miješanje sredstava stvorilo je složenu mrežu koja otežava razlikovanje između operativnih sredstava FTX Grupe i depozita klijenata.
Unatoč tim poteškoćama, FTX je do sada uspio povratiti otprilike 7 milijardi dolara u likvidnim sredstvima, a pretraga dodatnih sredstava još uvijek je u toku, prema izjavi izvršnog direktora Johna Raya. Međutim, izvještaj tvrdi da su bivši čelnici FTX-a aktivno prikrivali svoje postupke uz pomoć advokata višeg ranga FTX Grupe i drugih sudionika u shemi.
FTX opposes new bankruptcy investigation as it probes Bankman-Fried connections https://t.co/iKv7KRV0EF pic.twitter.com/ztZYkydFEB
— Reuters (@Reuters) January 26, 2023
Uključenost neimenovanog advokata višeg ranga FTX-a u ove prevare redovna je tema u izvještaju. Istraga nalazi da je ovaj advokat čak otpustio manje iskusnog kolegu koji je iznio primjedbe na prijevarne prakse kompanije. Navodno su pronevjereni fondovi usmjereni prema političkim i humanitarnim donacijama, ulaganjima i akvizicijama, uključujući luksuzne nekretnine.
Povjerioci FTX-a procjenjuju da ukupni iznos pronevjerenih sredstava klijenata iznosi oko 8,7 milijardi dolara, pri čemu većinu čine fiat valute i stabilne kriptovalute. Međutim, zbog složene prirode miješanih sredstava, praćenje tih sredstava do njihovih izvornih izvora predstavlja značajan izazov. Izvještaj otkriva da su bivši čelnici FTX-a neformalno pratili neprijavljeni dug u fiat valuti koji se procjenjuje između 8,9 milijardi i 10 milijardi dolara.
Dok vjerovnici FTX-a nastavljaju svoju istragu, potpuni opseg štete nastale zloupotrebom sredstava klijenata postupno dolazi na vidjelo. Očekuje se da će tekuća istraga otkriti daljnje pojedinosti o padu FTX-a i postupcima njegovih bivših visokih izvršnih direktora.
Izvor: Damilola Lawrence, Twitter
Tag:#crypto, #FTX, #kriptovalute, #prevara, #sambankmanfried, #skandal