Binance oslobođen optužbi za prevaru u vezi sa kriptovalutama

Binance, najveća svjetska kriptovalutna berza, je oslobođena optužbe koja se odnosila na prevaru sa kriptovalutama pod nazivom “pig butchering”, koja se dogodila na aplikaciji za upoznavanje Tinder. 22. maja.

Sudija Amos Mazzant iz United States District Court je presudio da nema dokaza koji ukazuju na to da je Binance Holdings Ltd. pomogao i podsticao krađu. Prevara je uključivala ženu iz Teksasa po imenu Divya Gadasalli, koja je navodno prevarena za 8 miliona dolara od strane muškarca koga je upoznala na Tinderu.

Binance oslobođen svih optužbi pred sudom

Prema tužbi, gospođi Gadasalli je bila obećana ljubav i finansijsko blagostanje od strane osobe pod imenom “Jerry Bulasa” na Tinderu. Međutim, na kraju je izgubila preko 8 miliona dolara u toj prevari. Prevarant je koristio taktiku poznatu kao “pig butchering”, gdje je provodio sedmice ili mjesece gradeći lažan odnos sa žrtvom kako bi je nagovorio da prenese novac.

U martu 2022. godine, Gadasalli je podnijela tužbu protiv kompanije i drugih tuženika, uključujući TD Bank, Abacus Federal Savings Bank i berzu Poloniex, tražeći privremenu zabranu. U početku je Gadasalli tvrdila da je berza bila umiješana jer je pružala usluge zamjene valuta prevarantu. Tvrdila je da su Binance i Binance.US ista pravna lica, te da su ljudi koristili virtualne privatne mreže (VPN) kako bi pristupili berzi.

Međutim, sudija Mazzant je presudio da Gadasalli nije pružila nikakve dokaze o direktnoj umiješanosti berze u slučaju i nije mogla uspostaviti nadležnost suda nad kompanijom. Sudija je također primijetio da Gadasalli nije mogla dokazati da su se bilo kakve prevare dogodile u Teksasu, budući da je Binance i Binance.US bilo zabranjeno da posluju u tom saveznom državi. On je naveo da iako je ukradeno novac možda bio pretvoren u kriptovalutu putem Binance-a, nema naznaka da je Teksas bio umiješan u te transakcije.

#Binance will continue to work closely with regulators and law enforcement to raise more awareness of scams including “pig butchering" cases to protect users across the globe, and to help prevent more crime.

— Binance (@binance) April 6, 2023

Kompanija se i dalje suočava sa pravnim i regulatornim izazovima

Oslobađanje Binanca iz tužbe predstavlja manju pobjedu za berzu, koja i dalje se suočava sa pregledima od strane američkih finansijskih regulatora. Krajem marta, Komisija za trgovanje robnim futuresima (CFTC) SAD-a podnijela je tužbu protiv Binanca i izvršnog direktora Changpeng Zhoa, optužujući ih za kršenje propisa o trgovanju, manipulaciju tržištem i druge navodne nedjela. Dodatno, predsjednik CFTC-a, Rostin Behnam, tvrdi da su njegovi izvršni direktori svjesno poslovali izvan američkih propisa o robnim futuresima.

Australijska podružnica kompanije nedavno je najavila suspenziju povlačenja i polaganja australskih dolara putem bankovnog transfera, zbog odluke trećeg pružatelja platnih usluga, Cuscal. U odvojenom saopćenju, Cuscal je spomenuo uticaj prevara te prevara vezanih za zloupotrebu računa, krađu identiteta i kripto aktivnosti, bez posebnog navođenja Binanca.

Iako je berza možda oslobođena iz tužbe za prevaru s kriptovalutama na Tinderu, i dalje se suočava sa pravnim izazovima i regulatornim istragama u Sjedinjenim Američkim Državama, što naglašava neprestanu pažnju s kojom se suočavaju vodeće berze kriptovaluta u zemlji.

Izvor: Owotunse Adebayo