Binance optužen za nepravilnosti sa korisničkim sredstvima
Binance, vodeća globalna berza kriptovaluta, suočava se s optužbama za nepravilno rukovanje korisničkim sredstvima. Tvrdnje se vrte oko kompleksne mreže finansijskih operacija kompanije, uključujući entitete poput Key Vision Development, Merit Peak i Binance Holdings.
Korisnici su upućeni da sredstva direktno polože na račun Key Vision-a. Riječ je o praksi koja je izazvala zabrinutost zbog transparentnosti i odgovornosti.
Mračna finansijska mreža
Unutar labirinta finansijske mreže Binancea, nekoliko entiteta ima značajan utjecaj. Među njima je Key Vision Development, firma registrovana na Sejšelima i pod kontrolom izvršnog direktora Changpeng Zhaoa. Pored Merit Peaka i Binance Holdings, ovi entiteti čine osnovu kompanijinih međunarodnih operacija.
Među glavnim igračima u ovoj kontroverzi je Silvergate, mala banka sa sjedištem u San Diegu, koja je počela pružati usluge za Binancu 2019. godine. Silvergate je brzo postao ključni dio finansijske mreže kompanije, prelazeći sa tradicionalnog stambenog zajma na pružanje usluga kripto kompanijama. Međutim, sredinom 2021. godine, Silvergate je zatvorio račun Key Vision-a, pokrećući daljnje preustrojstvo finansijskih operacija berze.
Ova promjena i nejasna priroda transakcija koje prolaze kroz Silvergate račune su glavni razlog kontroverze i doprinose optužbama za nepravilno rukovanje korisničkim sredstvima. Ističe se pitanje odgovornosti i transparentnosti u neprekidnoj evoluciji svijeta kripto finansija.
Umjesto uobičajenih bankarskih normi, korisnici su instruirani da direktno polažu dolare na račun Key Vision-a. Nakon toga, korisnici bi dobili email od Binanca koji potvrđuje polog, nekonvencionalna metoda koja je izazvala zabrinutost zbog transparentnosti i odgovornosti. Sredstva sa ovih računa navodno su se na nejasan način prebacivala kroz mrežu, dodatno produbljujući kontroverzu.
Osoba sa detaljnim poznavanjem finansijskih praksi kompanije otkrila je da se višak sredstava sa računa Binance Holdings i računa za korisnička sredstva Key Vision-a redovno prebacivao na račun Merit Peaka.
Sredstva sa računa Merit Peaka su zatim korištena za kupovinu vlastite stabilne kriptovalute BUSD. Sistem je omogućavao kruženje sredstava, što je izazvalo sumnju kod regulatornih tijela i bivših izvršnih direktora.
Litvanska veza u globalnoj mreži Binanca
Poslovanje Binanca u Europi se vrte oko kompanije sa sjedištem u Litvaniji, prvobitno poznate kao Binance UAB, kasnije preimenovane u Bifinity.
Bifinity igra ključnu ulogu u operacijama ovog giganta kriptovaluta kao zvanični pružalac usluga plaćanja između fiat i kriptovaluta, povezujući finansijsku mrežu Evropske unije sa globalnim operacijama Binanca.
Kompanija je 2021. godine uplatila preko 420 miliona eura nepoznatom povezanom stranom licu, kasnije identifikovanom kao Binance Holdings. Dok su operacije Bifinityja ojačale litvanske poreske prihode, čineći je jednim od najvećih poreznih obaveznika u zemlji, finansijske manevre kompanije su izazvale zabrinutost.
Intrikantna finansijska mreža i taktike koje Binanace i njegovi povezani entiteti koriste za upravljanje svojim poreskim obavezama su privukle pažnju posmatrača. Operacije kompanije, iako kompleksne i rasprostranjene u više entiteta i jurisdikcija, naglašavaju izazove s kojima se suočavaju regulatori u upravljanju globalnim kriptovalutnim kompanijama.
Usred ovih zabrinutosti, ostaje pitanje da li Binance i njegova intrikantna mreža finansijskih praksi mogu izdržati test regulatornih pregleda. Dok se ova saga odvija, služi kao upozorenje na rizike i izazove koji su inherentni u uglavnom neregulisanom pejzažu kriptovaluta.
Izvor: Jai Hamid
